代码：600865 简称：通宝TB888集团 公告编号：2018-027
通宝TB888集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 |
l 本次会议是否有否决议案： 无
1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 |
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 125,919,920 |
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 33.47 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈夏鑫先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
1、公司在任董事9人，出席5人，董事朱燕萍、高峰，独立董事严建苗、赵敏因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事吴华因工作原因未能出席；
3、公司董事会秘书陈琳玲女士出席会议。公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
A股 | 125,048,120 | 99.31 | 871,800 | 0.69 | 0 | 0.00 |
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
A股 | 125,048,120 | 99.31 | 871,800 | 0.69 | 0 | 0.00 |
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
A股 | 125,048,120 | 99.31 | 871,800 | 0.69 | 0 | 0.00 |
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
A股 | 125,048,420 | 99.31 | 870,500 | 0.69 | 1,000 | 0.0009 |
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
A股 | 125,062,220 | 99.32 | 857,700 | 0.68 | 0 | 0.00 |
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
A股 | 125,048,120 | 99.31 | 871,800 | 0.69 | 0 | 0.00 |
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
A股 | 125,048,120 | 99.31 | 861,800 | 0.68 | 10,000 | 0.01 |
议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
4 | 2017年度利润分配方案 | 891,500 | 50.57 | 870,500 | 49.38 | 1,000 | 0.05 |
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第4项议案5%以下股东表决情况已单独计票。
三、 律师见证情况
律师：虞文燕、周丽鹏
公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
